Technea Denuncias

Canal de integridad y cumplimiento

Recepción anónima y trazable de denuncias con flujo, roles, SLAs y reportes.

Panel de Control

Denuncias activas

+3 esta semana

Tiempo promedio

Dentro de SLA

2.3 días

Casos cerrados

En los últimos 30 días

89%

¿Por qué un servicio de Denuncias?

Te contamos que te ofrece un servicio de Denuncias

Herramienta de compliance para gestionar denuncias internas/externas (ética, fraude, LA/FT). Asegura confidencialidad, trazabilidad y pronta resolución con métricas para el directorio y auditoría.

Denuncias

Formulario de denuncia

Portal público e interno, adjuntos seguros, metadatos automáticos y verificación de identidad.

Workflow

Workflow por tipo

Tipos configurables, asignación automática por rol, escalado por SLA y roles granulares.

Tracking

Bitácora inviolable

Audit trail completo, timeline visual, evidencias seguras y firma digital.

Reportería

Reportes ejecutivos

Dashboard ejecutivo, métricas por área, análisis de tendencias y alertas proactivas.

Beneficios clavede tener Denuncias

Confidencialidad

Y anonimato opcional del denunciante.

SLAs claros

Con notificaciones y recordatorios.

Evidencias

Y cadena de custodia digital.

Panel ejecutivo

Con tendencias y riesgos.

Aplicaciones y Casos de Uso

Casos de uso más comunes para una plataforma de Denuncias

Denuncias de fraude financiero

Canal seguro para reportar operaciones sospechosas, manipulación de precios, insider trading y otras conductas fraudulentas en el mercado de capitales.

Violaciones de compliance

Reporte de incumplimientos regulatorios, violaciones de políticas internas, conflictos de interés y conductas no éticas en operaciones ALyC.

Denuncias de lavado de activos

Sistema especializado para reportar operaciones sospechosas de LA/FT, estructuras complejas y movimientos inusuales en cuentas de comitentes.

Denuncias de empleados

Canal interno para reportar acoso laboral, discriminación, violaciones de código de ética y maltrato en el ambiente de trabajo.

Denuncias de clientes

Canal externo para que comitentes reporten malas prácticas, cobros indebidos, falta de transparencia y violaciones de derechos.

Funcionalidades

Funcionalidades clave que te otorga una plataforma de Denuncias

Recepción anónima

Portal web seguro con formularios dinámicos, cifrado extremo a extremo, seudonimización automática y protección total de la identidad del denunciante mediante tokens únicos.

Workflow de investigación

Flujos configurables por tipo de denuncia (fraude, LA/FT, compliance), asignación automática por especialidad, escalado inteligente por gravedad y SLAs diferenciados por criticidad.

Gestión de evidencias

Almacenamiento inmutable de documentos, fotos, videos y audios con cadena de custodia digital, timestamps blockchain, firma electrónica y hash de integridad.

Dashboard ejecutivo

Métricas en tiempo real con KPIs de compliance, análisis predictivo de tendencias, alertas proactivas de riesgo y reportes ejecutivos para directorio y auditoría externa.

Notificaciones inteligentes

Sistema de alertas automáticas por email, SMS y push notifications con escalado por criticidad, recordatorios de SLA y notificaciones de cierre de casos.

Seguridad y cumplimiento

Protección integral para plataformas de denuncias anónimas

Protección de Datos

Seudonimización/anónimo, cifrado extremo a extremo y permisos granulares.

Gestión de Evidencias

Retención configurable, borrado conforme política y cadena de custodia.

Auditoría

Registro probatorio, trazabilidad completa y reportes para auditorías.

¿Listo para implementar nuevas soluciones?